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证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2022-060债券代码：113024 债券简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年9月22日于上海市青浦区蟠龙路500号公司本部召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。 经董事会审议，选举陈宝智先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。 二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。 经董事长提名，董事会审议，同意聘任戴雄彪先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。 三、通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。 经总经理提名，董事会审议，同意聘任丁淑英女士担任公司总会计师，聘任韩乃山先生担任副总经理，聘任高金柱先生担任副总经理，聘任杨振华先生担任副总经理兼总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。 四、通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。 经董事长提名，董事会审议，同意聘任高金柱先生担任公司董事会秘书，同时聘任张云普女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。 五、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。 经董事会审议，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：陈宝智； 上述各委员任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止 相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会
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