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证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-144 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2022 年第五次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 10月 10 日 9:15—15:00。 (五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (六) 股权登记日：2022 年 9 月 28 日 (七) 会议出席对象圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼第一会议室 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票非累积投票 提案 以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对议案 2 发表了事前认可意见以及同意的独立意见，以上议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 24 日在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 为关联交易事项，关联股东将回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。 本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员； (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项户卡及持股证明办理登记手续；定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；座 9 楼董事会办公室。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项联系人：宋晓霞、袁兴平 电话：028-87579929传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼六、备查文件特此通知。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二二年九月二十三日附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：（一）通过网络系统投票的程序相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（二）通过深交所交易系统投票的程序（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 四川发展龙蟒股份有限公司 兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份 有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人持股性质： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 对审议事项投票的指示： 备注 同意 反对 弃权提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票非累积投 票提案 填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同 意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人 未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托日期： 年 月 日
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临时股东大会
