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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2022116 深圳市科陆电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知已于 2022 年 9 月 21 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2022 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司 100%股权的议案》 ； 具体详见刊登在 2022 年 9 月 27 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让怀来中尚新能源科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022117）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体详见刊登在 2022 年 9 月 27 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022118）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二二年九月二十六日
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