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证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2022091 大族激光科技产业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况：程的规定。 现场会议时间：2022 年 10 月 13 日下午 14:30－17:00； 网络投票时间：2022 年 10 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 10 月 13 日时间：2022 年 10 月 13 日上午 9:15 至 2022 年 10 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。 （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 （1）截止 2022 年 10 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项： （一）审议如下议案： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 非累积投票议案 √ 注：（1）议案 1 为普通决议事项，须经由出席股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本次股东大会仅补选一名独立董事，不适用累积投票制。 （2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。 上述议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2022 年 8 月 19 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。 三、会议登记办法：代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （1）登记时间：2022 年 10 月 11 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00） （2）登记地点：深圳市宝安区重庆路 12 号大族全球智造中心 1 栋 6 楼董秘办 四、参加网络投票的具体操作流程 在 本次 股东 大会 上， 股东 可以 通过 深交 所交 易系统 和互 联网 投票 系统 （网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 大会联系地址：深圳市宝安区重庆路 12 号大族全球智造中心 1 栋 6 楼董秘办 大会联系电话：0755－86161340 大会联系传真：0755－86161327大会电子信箱：bsd@hanslaser.com邮政编码：518052联系人：胡志毅参加会议的股东食宿及交通费自理。六、备查文件：特此公告。 大族激光科技产业集团股份有限公司附件一：参加网络投票的具体流程 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序午 9:15，结束时间为 2022 年 10 月 13 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书样本 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司 2022 年第五次股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：提案序号 提案内容 同意 反对 弃权 非累积投票议案 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托持股数： 股 委托日期： 注：写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。表人需签字。
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临时股东大会
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