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证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2022-095 成都市新筑路桥机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2022年 9 月 28 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十三次会议。本次会议已于 2022 年 9 月 22 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬绩效管理办法>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 修订后的《高级管理人员薪酬绩效管理办法》 （2022 年修订）全文详见 2022 年 9 月 29 日的巨潮资讯网。 （二）审议通过《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、 《中 国 证 券 报》 、《上 海 证 券 报》、 《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的《关于与万宝租赁开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2022-096） 。 （三）审议通过《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2022 年 9 月 29 日《证券时报》、 《中 国 证 券 报》 、《上 海 证 券 报》、 《证 券 日 报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司与成渝租赁开展联合融资租赁的公告》 （公告编号：2022-097） 。 三、备查文件 （一）第七届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会
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新筑股份
