金融情报局网

全球今亮点!力鼎光电: 力鼎光电第二届董事会第十六次会议决议公告

当前位置:金融情报局网>股票 > 正文  2022-09-30 16:55:19 来源:证券之星

证券代码:605118     证券简称:力鼎光电        公告编号:2022-063

              厦门力鼎光电股份有限公司


(资料图片)

          第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会

议于2022年9月30日上午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现

场会议结合通讯方式召开,本次会议通知于2022年9月27日以专人、电子邮件或

传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应

出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事和

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

  审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。

  同意公司注册资本由40,744.15万元减少至40,733.05万元,并同步修订《公

司章程》对应条款。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露《力鼎光电关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条

款的公告》。

  董事会对本议案的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围

内,本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果为:同意7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

                         厦门力鼎光电股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词: 力鼎光电

相关内容