今日看点：景峰医药: 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000908     证券简称：景峰医药          公告编号：2022-059

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              湖南景峰医药股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电子邮件、即时通讯等方式通知召开第八届董事会第十八次会议。

讯方式召开。

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

  经审议，参会董事通过了以下议案：

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为更好地适应公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南省平江县天岳开

发区天岳大道 48 号”变更为“湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林

路 661 号（双创大厦 17 楼）”。变更后的注册地址最终以工商行政管理部门核准登

记为准。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<股东大会议事规则>修订案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<董事会议事规则>修订案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大

会的通知》。（公告编号:2022-061）。

三、备查文件

  第八届董事会第十八次会议决议。

  特此公告

                         湖南景峰医药股份有限公司董事会

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关键词： 景峰医药