全球最资讯丨长久物流: 长久物流：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603569     证券简称:长久物流       公告编号：2022-081

债券代码:113519     债券简称:长久转债

(资料图片)

              北京长久物流股份有限公司

       第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会

议于 2022 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于

成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本

公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    案》

     为了充分调动公司高级管理人员的担当意识、全局意识、责任意识，全

  面提高公司高级管理人员整体组织能力、综合管理能力，进一步增强公司高

  级管理人员之间的换位思考、沟通协同与协调能力，促进公司高质量健康可

  持续发展，公司总经理职位采用轮值制度，并制定《北京长久物流股份有限

  公司总经理轮值制度》。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

    案》

     因公司总经理职位采用轮值制度。公司对原《总经理工作细则》部分条

  文进行修订。

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    表决结果：审议通过

 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

 表决结果：审议通过

 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2022-080 号公告。

特此公告

                      北京长久物流股份有限公司董事会

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