证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-088
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上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
完成回购、注销手续。
注 1：本公告所指“总股本”指 2022 年 9 月 26 日的股份数量 534,949,174 股。公司 2019 年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件已成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之
变动。
一、2020 年限制性股票激励计划实施简述
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同
意的独立意见。
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关
于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核
实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。
通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的
议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案、关于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案，公司独立董事
发表了同意的独立意见。
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通过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的
议案、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》
的议案。
的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期间内，公司监事会未接到与
本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司监事会发
表了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示
情况说明》。
于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案、关于
《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案、
关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。公司实施 2020
年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并于同日披露
了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》
。
第一次会议，审议通过了关于《向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票的上市日期为 2021 年 2 月 8
日。
会第十七次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《调整 2020 年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。根据《2020 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，
本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司按照《激励计划》
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的相关规定办理解除限售相关事宜。公司原激励对象何杨等 3 人因离职导致不符
合激励条件，公司决定回购注销其全部已授予但尚未解除限售的限制性股票合计
限制性股票的回购价格应依据《激励计划》进行调整，本次需回购注销的限制性
股票的回购价格由 20.45 元/股调整为 20.20 元/股。公司监事会发表了核查意见，
独立董事发表了同意的独立意见，律师发表了法律意见。
关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》
的议案。
会第十八次会议，审议通过了关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购数量
和回购价格》的议案，将本次回购注销股份数量由 41,100 股调整为 57,540 股，
本次回购价格由 20.20 元/股调整为 14.21 元/股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、价格、资金来源
（一）本次回购注销的原因
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任
相关职务、个人绩效考核未达标，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。
本次激励计划中 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟
将其所持有的已获授但尚未满足解除限售条件部分的 57,540 股（调整后）限制
性股票回购注销。
（二）本次回购注销的价格
鉴于公司限制性股票激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施
由 20.45 元/股调整为 14.21 元/股。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
三、验资情况
立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 21 日出具了《验资报告》
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（信会师报字[2022]第 ZA15894 号），审验了公司截至 2022 年 8 月 17 日减少注
册及实收资本（股本）情况。认为：截至 2022 年 8 月 17 日，公司已减少股本人
民币 57,540.00 元。截至 2022 年 8 月 17 日，变更后的注册资本人民 币
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股
票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 13 日完成。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 534,949,174 股减至 534,891,634 股。公
司股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次变 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 动增减 股份数量 比例
一、限售条件流通股/非
流通股
高管锁定股 110,733,316 20.70% 0 110,733,316 20.70%
股权激励限售股 2,124,262 0.40% -57,540 2,066,722 0.39%
二、无限售条件流通股 422,091,596 78.90% 0 422,091,596 78.91%
三、总股本 534,949,174 100.00% -57,540 534,891,634 100.00%
注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数出现差异，均因为四舍
五入存在尾差造成。
五、回购注销限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续努
力，认真履行工作职责，尽力为股东创造更多价值。
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