【快播报】辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码：603367     证券简称：辰欣药业     公告编号：2022-064

                 辰欣药业股份有限公司

(资料图)

               第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十

五次会议于 2022 年 10 月 17 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本

次董事会会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。

会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司

监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相

关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  公司编制的 2022 年第三季度报告，可以全面、客观、真实的反映公司 2022 年第

三季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《辰欣药业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                   辰欣药业股份有限公司

                                               董事会

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