全球百事通！广济药业: 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000952      证券简称：广济药业          公告编号：2022-071

              湖北广济药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

面传真和电子邮件形式发出；

有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结

合通讯的方式召开；

胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青

原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

   具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于对外投资设立合资公司的

公告》（公告编号：2022-073）。

   独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒

体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独

立意见》。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   （二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

   该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公

司同日在指定媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：

   独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒

体上披露的《独立董事关于第十届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独

立意见》。

   三、备查文件

会议决议。

见。

   特此公告。

                    湖北广济药业股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词： 广济药业