证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-043
广东宏大控股集团股份有限公司
(资料图片)
第五届董事会 2022 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第五次会议于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件方式向全
体董事发出通知。
本次会议于 2022 年 10 月 21 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔
长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会
议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关
公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公告内容、独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司于同
日刊登在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交至股东大会审议。
期解除限售条件成就的议案》
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
案》
内容详见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第五次会议决
议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
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关键词： 董事会决议
质检
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