焦点短讯！英力股份: 第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300956     证券简称：英力股份          公告编号：2022-064

【资料图】

债券代码：123153     债券简称：英力转债

          安徽英力电子科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次

会议于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10

月 17 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召

集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、

夏天、徐荣明、王文兵、王伟、葛德生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

  全体与会董事认真审议了公司《2022 年第三季度报告》，认为公司《2022

年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况

和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟于安徽省六安市舒城县杭

埠经济开发区设立全资子公司“安徽飞米新能源科技有限公司”（暂定名，具体

名称以最终核准名称为准，以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本一亿元

人民币，主要从事新型太阳能电池、高效光伏组件的研发、生产、销售，同时，

授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作

并签署相关协议。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于对外投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                      安徽英力电子科技股份有限公司董事会

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