证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2022-041
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常州中英科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临
时会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事梁华权先生、符启林先生、
周洪庆先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会
同意提名俞卫忠先生、戴丽芳女士、俞丞先生、顾书春先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司决定提前进行董事会换届选举，经董事会提名委员会审查，董事会
同意提名李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生为公司第三届董事会独立董事候
选人，其中李兴尧先生为会计专业人士。独立董事人数不低于董事会成员总数的
三分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审 核无异
议后提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2022 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
常州中英科技股份有限公司
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