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环球最资讯丨万达信息: 第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告

当前位置:金融情报局网>股票 > 正文  2022-10-26 20:08:06 来源:证券之星

证券代码:300168      证券简称:万达信息           公告编号:2022-048


(相关资料图)

                 万达信息股份有限公司

          第七届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2022 年第六次

临时会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知,于 2022 年 10 月 25 日以

通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持,会议应出席董事

规的规定。本次会议通过有效表决,通过了如下决议:

   一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》;

  董事会认为,2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财

务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意《2022 年

第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

  本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  《2022 年第三季度报告》披露于巨潮资讯网。

   二、审议通过了《关于董事会延期换届的议案》;

  公司第七届董事会任期原定于 2022 年 10 月 14 日届满,鉴于目前公司正在

进行向特定对象发行股票相关事项,为保证相关事项的顺利推进及董事会工作

的连续性和稳定性,同意公司延期举行董事会的换届选举工作。同时,公司第

七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

  本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

   三、审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申

请综合授信额度的议案》。

  为了生产经营和流动资金周转需要,满足公司未来发展的营运资金缺口,

同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币

途包括但不限于非流动资金贷款(项目建设,资产收购贷款等)、流动资金贷款、

中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等,

有效期一年。在上述授信额度范围内,选择金融机构并签署上述授信额度内的

所有授信有关的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司

将按照相关法律法规履行信息披露义务,不再另行召开董事会。

  本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                           万达信息股份有限公司董事会

                             二〇二二年十月二十六日

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关键词: 万达信息

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