天天关注：济川药业: 湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码： 600566    证券简称： 济川药业

(资料图片)

                             公告编号： 2022-085

转债代码： 110038    转债简称： 济川转债

               湖北济川药业股份有限公司

        第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、

                   《公司章程》、

                         《董事会议事规则》的

规定。

  （二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 10 月 28 日以电话和电子邮件的

方式送达全体董事。

  （三）本次会议于 2022 年 11 月 1 日在湖北济川药业股份有限公司（以下

简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

  （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

  （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员

列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  自2022年10月18日至2022年11月1日，公司股票已有十个交易日的收盘价

格不低于“济川转债”当期转股价22.67元/股的125%（即28.34元/股）。若在未

来连续八个交易日内（济川转债将于2022年11月12日到期），公司股票有五个交

易日的收盘价不低于当期转股价格的125%，将触发“济川转债”的有条件赎回

条款,根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“济川转债”。

  考虑到“济川转债”即将于2022年11月12日到期，为保证“济川转债”到期

兑付的有序进行，同时结合当前的市场情况，为保护投资者利益，董事会决定如

后续公司触发“济川转债”的赎回条款均不行使“济川转债”的提前赎回权利。

  同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

  特此公告。

                         湖北济川药业股份有限公司

                                  董事会

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关键词： 济川药业 股份有限公司