证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-071
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安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 10 月 28 日向全体董事发出了
关于召开 2022 年第九次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于向六家金融机构申请借款的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟向河南安阳商都农村商业银行
股份有限公司等六家金融机构申请流动资金借款。公司本次拟申请的
借款金额为人民币 2.8 亿元，借款期限为两年，作为本次借款的增信
措施，公司拟将持有的安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“安钢
冷轧公司”）5.6 亿元的股权作为质押物分别质押给上述金融机构，该
项质押于上述借款到期全部归还本息时同时取消。
《借款合同》的主要内容：
万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 18,000 万
元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
万元，借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 12,800 万
元股权做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5,000 万元股权做
质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 10,800 万元股权
做质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 3,600 万元股权做质押，还
款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
借款期限为两年，借款以公司持有的安钢冷轧公司 5,800 万元股权做
质押，还款来源为公司经营性资金收入，保证到期付息还款。
公司董事会授权董事长全权办理上述借款和担保的相关事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
为进一步规范公司投资者关系管理工作，根据《公司法》
《证券
法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及公司章
程的有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司投资者关系管理制度》
进 行 修 订 ， 修 订 后 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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