苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
【资料图】
苏州赛腾精密电子股份有限公司
会议资料
（股票代码：603283）
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
现场会议时间：2022 年 11 月 18 日 14:00
会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
主持人：孙丰先生
议程：
一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
二、 审议如下议案：
案》；
案》；
案》；
三、 股东发言、质询
四、 解答股东提问
五、 股东投票表决
六、 休会
七、 宣布表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 签署会议文件
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十、 宣布会议闭幕
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议案一
关于增加全资子公司注册资本的议案
各位股东：
因业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本
由 1,000 万元增加到 14,000 万元。因公司累计对外投资额超过最近一期经审计净资
产的 50%以上，本次对子公司增资需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站登载的《苏州赛
腾精密电子股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案二
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案
各位股东：
根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权激励计划》及相
关规定，本次授予的 911.80 万股限制性股票已于 2022 年 7 月 21 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司注册资本由 181,755,778 元增加至
司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
第十五条 公司总股份数 181,755,778 第十五条 公司总股份数 190,873,778
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
除上述条款相应修订外，
《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就
上述事宜办理工商变更登记，最终以登记机关核准信息为准。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案三
关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规
定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》
进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，详见具体公告。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案四
关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》的议
案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规
定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制
度 》 进 行 修 订 ， 该 制 度 已 于 2022 年 11 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露，详见具体公告。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案五
关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议
案
各位股东：
根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规
定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细
则 》 进 行 修 订 ， 该 制 度 已 于 2022 年 11 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn） 披露，详见具体公告。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
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议案六
关于更换公司董事的议案
各位股东：
董事陈向兵先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务。
公司董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事（简历附后），任
期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董
事的公告》
（公告编号：2022-084）
。
现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
附件：
王勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，专科学历。曾在
苏州德华电子有限公司任调试工程师、良瑞光电（昆山）有限公司任客服工程师、
本公司客服主管；现任本公司商务副总监。
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