许继电气: 八届三十七次董事会决议公告2全球观焦点

证券代码：000400     证券简称：许继电气         公告编号：2022-46

(资料图片)

               许继电气股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十七次董事会会议于2022

年11月7日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，

于2022年11月9日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的

董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经

理的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长孙继强先生提名，

公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任王树勋先生为公司副总经理，

任期至第八届董事会届满。

  公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。

  公司《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及《证券日报》上。

  三、备查文件

  特此公告。

                          许继电气股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词： 许继电气 董事会决议