中国船舶: 中国船舶第八届董事会第九次会议决议公告_环球今头条

证券代码：600150         证券简称：中国船舶   编号：临 2022-058

               中国船舶工业股份有限公司

(资料图)

             第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

 任。

   中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会

议于2022年11月11日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2022年11月

名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议

合法有效。

   会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

   关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子

友、陈忠前、向辉明已回避表决。

   表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本预案还需提交公司股东大会审议。

   内容详见《中国船舶关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公

告》（临 2022-059 号）。

   关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子

友、陈忠前、向辉明已回避表决。

   表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《中国船舶关于授权公司本部调增 2022 年度实施委托贷款额度

的公告》（临 2022-060 号）。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》

                                 （临 2022-

   特此公告。

                          中国船舶工业股份有限公司董事会

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