汇金股份: 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

        河北汇金集团股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事

(资料图)

会第三次会议于 2022 年 11 月 13 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司

与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解

后，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河北汇金集团股份

有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会第三

次会议相关事项发表独立意见如下：

  一、关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的独立意见

  鉴于刘俊超女士现已无法履行董事职责，无法参与公司的经营管理，为规范

公司治理，同意免去刘俊超女士非独立董事职务。

  本次免职程序合法合规，本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，

不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响，我们一

致同意《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》，并同

意将本议案提交公司股东大会审议。

  二、关于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的独立意见

  鉴于刘俊超女士现已无法履行高级管理人员职责，无法参与公司的经营管

理，为规范公司治理，同意免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务。

  本次免职程序合法合规，不会影响公司的正常生产经营，我们一致同意《关

于免去刘俊超女士副总经理、董事会秘书职务的议案》。

（本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次

会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

        魏会生       史玉强            桑郁

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关键词： 独立董事 汇金股份