证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-094
【资料图】
索通发展股份有限公司
关于控股子公司投资建设年产 34 万吨预焙阳极和 30 万吨煅后焦
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目
投资金额：约人民币17.31亿元
风险提示：
存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对索通发展股份有限公司（以下
简称“公司”）现金流造成部分压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、
支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。
一、对外投资概述
为满足国内和国外市场需求，提升服务客户的能力，进一步增强市场竞争力，
公司控股子公司山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）计划由其作
为实施主体，在山东滨州北海经济开发区现有厂区内建设年产 34 万吨预焙阳极
和 30 万吨煅后焦项目，总投资额约为 17.31 亿元。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
二、 投资主体基本情况
生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 253,077.71 324,612.14
负债总额 182,012.31 238,182.46
资产净额 71,065.41 86,429.68
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 253,475.34 271,394.64
净利润 15,940.04 15,384.59
（1）索通发展股份有限公司，认缴出资额 24,480 万元，持股比例 51%。
（2）山东创新集团有限公司，认缴出资额 13,920 万元，持股比例 29%。
（3）山东宏拓实业有限公司，认缴出资额 9,600 万元，持股比例 20%。
三、投资项目基本情况
四、项目实施对公司的影响
翼，低碳智造”的重要举措；是实现公司预焙阳极十四五产能规划的有效途径；
也是统筹国内和国际市场战略布局的必然要求。
效保障原材料供应；滨州港的区位优势有助于进一步降低物流成本；新项目建成
后，创新炭材料将拥有 94 万吨/年预焙阳极产能及 30 万吨/年煅烧焦产能，成为
全球单体最大的预焙阳极生产基地，有利于进一步发挥规模优势，提高产品竞争
力。
为自有及自筹资金，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在
损害中小股东利益的情形。
五、对外投资风险分析
存在不能按计划进度推进的风险。本项目可能会对公司现金流造成部分压力，公
司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺
利实施。
经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。
公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管
理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积
极防范和应对上述风险。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
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