千禾味业: 千禾味业食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

  千禾味业食品股份有限公司

【资料图】

    证券代码：603027

千禾味业食品股份有限公司                  2022 年第一次临时股东大会会议资料

千禾味业食品股份有限公司                 2022 年第一次临时股东大会会议资料

              千禾味业食品股份有限公司

     一、时间：

  （一）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）上午 10:30，会期一天。

  （二）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日。

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司会

议室

     三、主持人：董事长伍超群

     四、议程：

  （一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

  （二）推举计票人、监票人、发放表决票；

  （三）审议股东大会议案：

  （四）对股东大会议案进行投票表决；

  （五）休会，收集表决票并计票；

  （六）宣布表决结果；

  （七）见证律师宣读法律意见书；

  （八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

  （九）股东大会闭会。

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议案一

               关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

  公司独立董事车振明先生于 2022 年 11 月 7 日辞去了公司第四届董事会独立

董事及董事会各专业委员会职务。根据有关法律、法规要求，公司需及时增补独

立董事。公司控股股东伍超群先生提名唐小飞先生（简历附后）为公司第四届董

事会独立董事候选人。经审查，唐小飞先生符合独立董事任职资格的相关要求，

其作为公司独立董事候选人任职资格已在上海证券交易所备案通过，公司第四届

董事会第十次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补唐小飞先

生为公司第四届董事会独立董事，现提请股东大会审议选举唐小飞先生为独立董

事的议案。

  附：独立董事候选人唐小飞简历

  唐小飞先生，男，1974 年生，中国国籍，西南财经大学工商管理学院教授、

博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，

中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成

都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非

常创业栏目特邀主持人。

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关键词： 千禾味业 临时股东大会 股份有限公司