江苏日盈电子股份有限公司
未来三年（2022-2024年度）股东回报规划
为完善和健全江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、
【资料图】
稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，董事会根据
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
监会公告[2022]3 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件和《江
苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司
制定了《江苏日盈电子股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划》
（以下简称“本规划”或“股东回报规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的
前提下，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，
保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2022-2024 年股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分
配股利，并优先考虑采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的时间间隔
公司原则上每会计年度进行一次利润分配。如必要时，根据盈利情况和资
金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。
（三）现金分红的条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且在满足公司正常生产经营的资
金需求情况下，公司每年应当以现金形式分红；如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生（募集资金投资项目除外），现金分配的比例应不低于当年实现
的可分配利润的 20%。
重大投资或重大现金支出是指：
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 30,000 万元（募集资金投资的
项目除外）；
超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
（四）股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司董事会认为公司股本情况
与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，另行增
加发放股票股利方式进行利润分配。
（五）本规划的决策程序和机制
供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等
事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通
过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，
并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应当
为投资者提供网络投票便利条件。
全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收
益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提
交股东大会审议。
通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，
须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
开后 2 个月内完成股利的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，公司
应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，
或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调
整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的
规定。公司调整利润分配方案，应当按照本规划之“（五）本规划的决策程序和
机制”的规定履行相应决策程序。
（七）本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此说明。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
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关键词： 未来三年
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