证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-064
(资料图片)
江苏中信博新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 76,440,782
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.3242
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,437,946 99.9962 2,836 0.0038 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于使用剩
余超募资金永
久补充流动资
金的议案》
《关于公司符
合向特定对象
发行 A 股股票
条件的议案》
本次发行股票
的种类和面值
发行方式和发
行时间
发行对象及认
购方式
定价基准日、
价原则
募集资金数量
及用途
滚存未分配利
润的安排
本次发行的决
议有效期
《关于公司
A 股股票预案
的议案》
《关于公司
A 股股票方案
的论证分析报
告的议案》
《关于公司
特定对象发行
资金运用可行
性分析报告的
议案》
《关于前次募
集资金使用情
况报告的议
案》
《关于向特定
对象发行 A 股
股票摊薄即期
取填补措施及
相关主体承诺
的议案》
《关于公司未
来三年
（2022-2024
年）股东分红
回报规划的议
案》
《关于本次募
集资金投向属
域的说明的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会或董事会
授权人士全权
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数二分之一以上通过；议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别
决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以
上通过；
票。
三、 律师见证情况
律师：肖晴晴、赵珍齐
通过见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会
议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词： 临时股东大会
质检
推荐
