永悦科技: 永悦科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

  证券代码：603879     证券简称：永悦科技       公告编号：2022-087

                 永悦科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示

     公司全体监事出席了本次会议。

     本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、 监事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通

知于 2022 年 11 月 18 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2022

年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事

召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决

议：

     （一）、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性

股票的议案》

     表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

     监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性

股票激励计划（草案）》等相关规定，因 1 名激励对象离职不再具备激励资格，

已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述

激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并由公司回购注销。本次回

购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

  本议案需提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于回购注销

  特此公告。

                          永悦科技股份有限公司监事会

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