白云机场: 广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第五十三次（临时）会议决议公告 每日精选

证券代码：600004      股票简称：白云机场       公告编号：2022－046

(资料图片)

              广州白云国际机场股份有限公司

  第六届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）

     本次董事会会议的召开符合有关法律、

                     行政法规、

                         部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

   （二）

     本次会议通知于 2022 年 11 月 27 日以专人送达、电子邮件、

电话等形式送达各董事及其他参会人员。

   （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第

六届董事会第五十三次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召

集，会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。

   （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

   二、董事会会议审议情况

    (一)   《广州白云国际机场股份有限公司关于落实企业董事会

职权工作方案》

   董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

   为依法科学界定和有效落实公司及子企业董事会职权，提升公司及

子企业董事会行权履职能力，公司制定了《落实企业董事会职权工作方

案》，提高董事会运作的规范性有效性，持续优化董事会结构、完善运

行机制，稳妥推进落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层

成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配权和重大财务

事项管理权等 6 项重点职权。

  (二)   《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和

契约化管理工作方案》

  董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

  公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，通过明确经理层成

员严格执行岗位聘任协议和业绩合约等，强化经理层成员的责任、权利

和义务。

   特此公告。

                  广州白云国际机场股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司 广州白云国际机场 白云机场