证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181
广东水电二局股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
本次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第五次
临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事
会第三十二次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：2022 年 12 月 23 日（星
期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2022 年 12
月 23 日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
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互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。
股东大会提案编码表
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备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
关于修改《董事及高级管理人员薪酬管
理办法》的议案
关于聘请 2022 年度内部控制审计机构
的议案
关于投资建设粤水电巴楚县 200 万千瓦
光储一体化项目的议案
关于为新疆粤水电能源有限公司融资
提供担保的议案
关于为巴楚县粤水电能源有限公司融
资提供担保的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
三十一次会议审议通过后提交，提案 3 由公司第七届董事会
第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过后提
交，提案 4 至 6 由公司第七届董事会第三十二次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》《第七届监事
会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度内部控制审
计机构的公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》
《关于投资建设粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的
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公告》《关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的公
告》《关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的公
告》，以及巨潮资讯网上披露的《<董事及高级管理人员薪
酬管理办法>修订案》《广东水电二局股份有限公司董事及
高级管理人员薪酬管理办法（2022 年 11 月 18 日修改）》
《广
东水电二局股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 11 月
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2022 年 12 月 20 日（上午 8：30-11：30，下
午 14：30-17：30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
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幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十一次
会议决议；
广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十九次会
议决议；
广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次
会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见
一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
视为对所有提案表达相同意见。
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月
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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个
人），出席广东水电二局股份有限公司 2022 年第五次临时
股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对
某提案或弃权。
备注 表决意见
提案 本列打勾
提 案 名 称 同 反 弃
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
关于修改《董事及高级管理人员薪
酬管理办法》的议案
关于制定《对外担保管理制度》的
议案
关于聘请 2022 年度内部控制审计
机构的议案
关于投资建设粤水电巴楚县 200 万
千瓦光储一体化项目的议案
关于为新疆粤水电能源有限公司
融资提供担保的议案
关于为巴楚县粤水电能源有限公
司融资提供担保的议案
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大会结束之时止。
附注：
“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。
通股。
托人为法人的，应当加盖单位印章。
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关键词： 临时股东大会
质检
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