安通控股: 第八届董事会2022年第三次临时会议决议的公告

证券代码：600179           证券简称：安通控股   公告编号：2022-084

                  安通控股股份有限公司

【资料图】

     第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年

第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2022 年 11 月 29 日向各位董事

发出。

   （二）本次董事会会议于 2022 年 12 月 7 日上午 10 点以现场和通讯相结合

的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

   （三）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。

   （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理

人员列席了会议。

   （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增 2022 年度日

常关联交易预计的议案》，其中关联董事台金刚先生回避表决。

   《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信

息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

   该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事

和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

   （二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨

修订<公司章程>的议案》。

   《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定信息

披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

   修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

   （三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟签订<和解协议>

暨提请股东大会授权公司管理层具体经办和解协议签署工作的议案》。

   《关于拟签订<和解协议>的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

   本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

   特此公告。

                                 安通控股股份有限公司董事会

   备查文件：

   （1）第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议

   （2）董事会审计委员会关于新增 2022 年度日常关联交易预计的审核意见

   （3）独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

   （4）独立董事关于新增 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

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关键词： 安通控股