【世界快播报】中天服务: 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002188       证券简称：中天服务          公告编号：2022-065

               中天服务股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召

开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关

规定。

  二、董事会会议审议情况

联董事顾时杰、王苏珍回避表决；本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事顾时杰、王苏珍回避

表决；本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上二项议案内容详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、

                                《上海证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长非公开发行股票股东大会决

议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》

                        （公告编号：2022-067）。

王苏珍回避表决；本议案需提交股东大会审议。

   表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。

   详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2022-068）。

   公司独立董事对上述三项议案出具了事前认可和独立意见，详见2022年12

月13日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事

会第二十次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第二十次

会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

   会议同意于 2022 年 12 月 28 日下午 2：30 召开公司 2022 年第四次临时股东

大会。

   详见2022年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》

                                           （公告

编号：2022-069）。

   三、备查文件

   特此公告。

                               中天服务股份有限公司 董事会

                                  二〇二二年十二月十三日

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