微资讯！长青集团: 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002616      证券简称：长青集团       公告编号：2022-071

(相关资料图)

债券代码：128105      债券简称：长集转债

               广东长青（集团）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

七次会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会

议于 2022 年 12 月 14 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5

人，实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事

长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票；

  本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审议。

  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

  二、审议通过《关于修订和新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下；

    (一)修订制度

    表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

    表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  上述第 2-1 项至第 2-12 项制度尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会

进行审议（其中第 2-1 项至第 2-2 项制度以特别决议方式进行审议），经公司股

东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；上述第 2-13 项至第 2-42 项

制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

  （二）新增制度

   表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

    表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  上述第 2-43 项至第 2-44 项制度需提交公司 2022 年第三次临时股东大会进

行审议。

  本 议 案 具 体 内 容 详 见 2022 年 12 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《关于修订及新增公司治理制度的公告》和相关制度 。

  三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

  表决结果： 同意 5 票 ；反对： 0 票；弃权： 0 票。

  本议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通

知》。

  特此公告。

   备查文件

                             广东长青（集团）股份有限公司董事会

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