东风科技: 东风电子科技股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告

证券代码：600081     证券简称：东风科技       公告编号：2022-058

(资料图片仅供参考)

              东风电子科技股份有限公司

  第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

   东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第七

次临时会议于 2022 年 12 月 20 日（星期二）在上海、武汉、十堰以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

   会议由董事长陈兴林主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风

电子科技股份有限公司对外投资公告（一）》（公告编号：2022-059）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于对广州德利汽车零部件有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风

电子科技股份有限公司对外投资公告（二）》（公告编号：2022-060）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

   特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

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