爱丽家居: 爱丽家居第二届董事会第十三次会议决议公告 今日热议

证券代码：603221     证券简称：爱丽家居        公告编号：临 2022-032

(资料图片)

              爱丽家居科技股份有限公司

        第二届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2022

年 12 月 15 日以通讯方式发出会议通知和会议材料，2022 年 12 月 20 日在公司

三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董

事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会

议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

   （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》

   经审议，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，拟结项

的募集资金投资项目名称为：PVC塑料地板生产基地建设项目、研发总部大楼建

设项目，并将结项后节余募集资金合计人民币2,131.77万元永久补充流动资金。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：

临2022-034）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

   （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  经审议，同意在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，将

“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”的预定可使用状态由2022年12月延长至

披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2022-035）。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  （三）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  经审议，同意2023年1月5日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大

会，审议部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

                         爱丽家居科技股份有限公司董事会

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