每日关注!华正新材: 浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603186         证券简称：华正新材    公告编号 2022-074

(资料图片)

转债代码：113639         转债简称：华正转债

              浙江华正新材料股份有限公司

         第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一

次会议通知、议案材料于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件和电话的方式送达全体

董事，会议于 2022 年 12 月 29 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由董事

长刘涛先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及

高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任俞高先生为公司董事会秘书，任期自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息

披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公

告》（公告编号：2022-076）

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

  （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解

除限售条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

公司为 24 名激励对象持有的 17.8080 万股限制性股票办理解除限售所需的相关

事宜。

  公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

  详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上

披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解

除限售期解除限售条件成就的公告》

               （公告编号：2022-077）

                             。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

  三、备查文件

  浙江华正新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                         浙江华正新材料股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司 华正新材