证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2022-061
银泰黄金股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
(资料图)
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是银泰黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第八届董事会第十六次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
天。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 16
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023
年 1 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 10 日。
（七）出席对象：
于股权登记日 2023 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
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形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，
具体内容详见 2022 年 10 月 31 日、12 月 31 日公司在巨潮资讯网及《中国证券
报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。
四、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
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之前送达或传真到公司。
事会秘书办公室。
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
传真：010-65668256
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视
为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰黄金股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，
并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以 同意 反对 弃权
投票
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出
投票表示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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关键词： 临时股东大会
质检
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