股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2023-001
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
【资料图】
天水众兴菌业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
转股价格：人民币 11.26 元/股
转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价
格为 11.74 元/股。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.36 元/股调整为 11.26 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 05 月 19 日生效。
二、“众兴转债”转股及股本变动情况
共计转换公司股票 7,465 股。截至 2022 年 12 月 30 日，“众兴转债”剩余张数
为 4,084,910 张（即金额 408,491,000 元）。
公司 2022 年第四季度股份变动如下：
单位：股
本次变动前 本次增减变动情况 本次变动后
公积 可转
股份性质 发行
股份数量 比例 送股 金转 债转 小计 股份数量 比例
新股
股 股
一、限售条
件流通股/ 4,584,965 1.13% 0 0 0 0 0 4,584,965 1.13%
非流通股
高管锁定股 4,584,965 1.13% 0 0 0 0 0 4,584,965 1.13%
二、无限售
条件流通股
三、总股本 407,449,864 100.00% 0 0 0 7,465 7,465 407,457,329 100.00%
三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
询。
四、备查文件
的“众兴菌业”股本结构表；
的“众兴转债”股本结构表。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
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