证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-004
广东金马游乐股份有限公司
关于对在建募投项目进行整合变更、延期
【资料图】
并调整募集资金内部投入计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司；
以下简称“公司”、“金马游乐”）于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十八次
会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对在建募投项目进行整合变
更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案》。公司拟对当前在建的首次公开发
行股票募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合
变更为募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”,并基于“金马数字文旅产业园建
设项目”的实际建设规模、建设进度和资金投入需求等因素，对该募投项目的建设
周期延长 1 年，同时对项目募集资金的内部投入计划作相应的合理调整。现将具体
情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的《关于核准中山市金
马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币
值税）人民币 8,816 万元，募集资金净额为人民币 45,044 万元。上述资金已于 2018
年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报
告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。
二、募投项目基本情况
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上
市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司历次董事会、股东大会的有
关决议，公司首次公开发行股票募投项目的基本情况如下：
拟投入募集资金
序号 项目名称 实施主体 建设完成时间
（元）
广东金马游乐股份有限公司
中山市金马数字文旅产业有限公司
融入动漫元素游乐 中山市金马文旅科技有限公司
设施项目 中山市金马数字文旅产业有限公司
合计 450,440,000.00 -- --
注：经公司于 2023 年 1 月 6 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次
会议审议同意，公司拟对“游乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金转
至用于公司在建募投项目建设。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目建设的公告》及其他相关公告。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了
《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、
募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。
（二）三方监管协议的签订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的
规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行及时签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资
金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司与保荐机构、商业银
行签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及
其他相关规定，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（三）募集资金存放情况
截至本公告披露日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户
或理财专户，实行专款专用。
四、本次在建募投项目的整合变更、延期和调整募集资金内部投入计划情况
（一）在建募投项目整合变更的情况
公司于 2021 年 1 月正式取得位于中山市港口镇群乐社区的工业用地，用于公司
首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”
以及公司新生产基地的共同建设。根据地方政府部门对土地竞拍取得、产权登记及
地块使用的有关规定，公司控股子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金
马文旅科技”）此前已在当地设立了全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司
（以下简称“金马数字文旅”），并于 2021 年 7 月就拟建成新生产基地“金马数字
文旅产业园”取得了《广东省企业投资项目备案证》。“金马数字文旅产业园”规
划用地 64.7 亩（43,172.60 平方米），将拟建成研发办公大楼、先进虚拟沉浸式游
乐产品数字化工厂及展示体验中心，打造成为集技术创新、智能制造于一体的现代
数字化游乐生产基地，建立国际领先的游戏游艺研发中心以及高端产品体验展示平
台。
根据当前在建募投项目的实际情况和公司战略布局规划，同时结合文旅产业未
来发展趋势，为了使公司位于中山市港口镇的新生产基地得到更有效的资源整合，
便于集中建设、管理和运营，提高生产效率和规模效应；同时，公司对“金马数字
文旅产业园”的建设规划已是在完全满足募投项目“研发中心建设项目”、“融入
动漫元素游乐设施项目”原设定项目建设内容的基础上，再增加了虚拟沉浸式游乐
项目的全新板块建设规划。本着整合资源、控制风险、审慎投资的原则，公司拟对
“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合和变更，将该两
个在建募投项目合并并更名为“金马数字文旅产业园建设项目”。变更后，募投项
目“金马数字文旅产业园建设项目”将由原“研发中心建设项目”、“融入动漫元
素游乐设施项目”的三个实施主体（即本公司、金马文旅科技和金马数字文旅）共
同建设。募投项目的实施地点不变。
公司拟对在建募投项目作上述整合和变更，旨在通过积极整合项目资金，加快
建成新生产基地，进一步增强公司研发和生产能力、提升融入动漫元素游乐设施项
目及虚拟沉浸式游乐项目的产能和市场竞争力；有利于公司全新现代数字化游乐生
产基地的集中建设、管理和运营，提升生产效率和规模效应，并将提高募集资金使
用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益
的情形。
（二）在建募投项目延期的情况
基于上述公司两个在建募投项目拟整合和变更为募投项目“金马数字文旅产业
园建设项目”，募投项目的整体建设规模将有所扩大，加之公司自 2021 年取得建设
用地后的相关报建和取证用时较长、地质环境恶劣且受疫情反复等因素影响，当前
项目的整体建设进度不及预期。因此，为确保项目建设顺利、持续推进，保障项目
建设质量和整体运行效率,公司拟将募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的建
设完成周期延长 1 年，即项目建设完成并达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6
月 30 日。
（三）在建募投项目的募集资金内部投入计划调整的情况
根据公司第三届董事会第十八次会议的相关决议，由于公司拟对募投项目“游
乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金 3,839.05 万元（最终
以资金结转当日募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的募集资
金余额，并扣除待支付款后的实际金额为准；下同）全部转至用于在建募投项目的
建设，即转至用于“金马数字文旅产业园建设项目”的建设，根据前述及募投项目
建设的实际需要，公司拟对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”
整合变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的募集资金内部投入计划
进行必要的、合理的调整,主要调整如下：
单位：人民币/万元
拟投入募集资金金额
序 调整前 调整后
费用名称
号 研发中心 融入动漫元素 金马数字文旅产 变动金额
加计
建设项目 游乐设施项目 业园建设项目
一 固定资产及无形资产 7,273.00 13,738.00 21,011.00 27,850.05 +6,839.05
二 流动资金 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 -3,000.00
“游乐设施建设项目”
三 -- -- 3,839.05 -- -3,839.05
节余资金
合计 8,273.00 15,738.00 27,850.05 27,850.05 --
注：1、“游乐设施建设项目”节余资金最终以资金结转当日募集资金专户结息余额及存放在募
集资金总户中尚未注资的募集资金余额，并扣除待支付款后的实际金额为准。如因此造成最终转入
“金马数字文旅产业园建设项目”的金额与上表不一致的，则在其调整后的项目“预备费”拟投入
金额上作相应增减。
（四）其他情况说明
公司将根据相关规定，及时就前述整合变更后的募投项目“金马数字文旅产业
园建设项目”与各方签订《募集资金三方监管协议》并开立新的募集资金专户。“金
马数字文旅产业园建设项目”募集资金专户开立后，原募投项目“研发中心建设项
目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的剩余尚未使用的募集资金将相应全部转入
“金马数字文旅产业园建设项目”募集资金专户并实行专户管理，“研发中心建设
项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的募集资金专户将予以销户处理。公司将
依照有关规定及时履行信息披露义务。
五、变更后募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
序号 建设版块规划 具体建设内容 备注
拟建成大型过山车轨道技术研究室、大型游乐
设施车辆系统技术研究室、
大型游乐设施 CAE
研发办公大楼
技术研究室、大型游乐设施安全控制技术研究 即：原募投项目“研
用地面积：4,000 平方米
题游乐动漫影视和游戏研究室、样品工艺验证 的建设内容
建筑面积：12,000 平方米
实验室等一批实验室以及电磁弹射实验项目、
PLM 产品生命周期管理系统。
生产厂房 1 生产厂房建成后，主要进行融入动漫元素大型
即：原募投项目“融
游乐设施生产，主要产品为：野外探险、3D
入动漫元素游乐设
施项目”的建设内
建筑面积：32,500 平方米 幻影战车、VR 项目以及加入影视特效的主题
容
其他面积：1,500 平方米 游乐设施产品等。
序号 建设版块规划 具体建设内容 备注
生产厂房 2、
拟建成全新的智能化、信息化和数字化工厂，
产品展示体验中心及其他
将虚拟现实技术、人机智能交互、工业机器人
虚拟沉浸式游乐项
用地面积：30,172.6 平方米 目全新规划板块
拟仿真实验室系统、先进虚拟沉浸式高端游乐
建筑面积：53,514.12 平方米
产品展示和智能体验中心等。
综上，“金马数字文旅产业园建设项目”总规划用地 64.7 亩（43,172.60 平方米），将投资建设
研发办公大楼、数字化工厂、先进虚拟沉浸式游乐产品展示体验中心，建成集技术创新、智能制造于
一体的现代数字化游乐生产基地，建立国际领先的游戏游艺研发中心以及高端产品体验展示平台。
本项目计划总投资 40,000.00 万元，资金来源包括：①原募投项目“研发中心
建设项目”的募集资金预算 8,273.00 万元；②原募投项目“融入动漫元素游乐设施
项目”的募集资金预算 15,738.00 万元；③拟结项募投项目“游乐设施建设项目”
待转入的节余募集资金预计 3,839.05 万元；④公司自筹资金。
（二）项目实施的必要性与可行性
（1）顺应政策和行业发展趋势，优化公司产品结构的需要
当前，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，国
家出台了系列政策鼓励智能制造升级。2022年11月1日，工业和信息化部、教育部、
文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合
发展行动计划(2022-2026年)》，其中提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模
（含相关硬件、软件、应用等）拟将超过3500亿元，三维化、虚实融合沉浸影音关
键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，
虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力
的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。
尤其是近年来，随着5G、云计算、分布式存储、人工智能、数字孪生、虚拟现实等
一系列颠覆性技术在不断成熟，并通过融合实现了倍增效应，某些领域已根深蒂固
地改变了产品的制作方式以及服务的提供方式，为人们提供一种全新的视角体验世
界，在全球的范围横跨文化、娱乐、科技、游戏等众多领域，成为当下名副其实增
长势头最为迅猛的行业之一。
旅游装备是满足多样化、多层次国民旅游休闲需求的重要支撑，是我国装备制
造业发展的重要方向。当前，多层次文旅市场对高端和创新游乐产品的需求增长，
游客追求更加高品质化、沉浸式、互动性的娱乐体验，传统单一运动形式的机动游
乐设施产品正逐步向创新的运动形式、互动交互、虚拟沉浸式、智能化方向进行技
术升级和产品升级，激发了下游乐园对传统游乐产品升级、虚拟沉浸式高端游乐项
目的需求。加之随着“文化+”、“旅游+”战略及“泛游乐”概念的提出，新商业
模式应运而生，游乐设施逐步打破原有使用场景界限，呈现目标群体及应用场景多
样化趋势，政府公益与城市主题乐园、室内主题乐园、学校、科技馆、博物馆、城
市综合体、城市地标、文旅景区等成为游乐设施的重要应用场景。
作为我国大型游乐装备制造业的龙头企业、行业内首家A股上市公司，近年来，
公司持续加大对虚拟沉浸式游乐项目的研发投入，现已有包括黑暗乘骑、飞行影院、
VR系列等8大系列虚拟沉浸式游乐项目产品，但产能及市场占有率仍具有较大提升空
间。为紧跟时代与行业发展趋势，更好地满足虚拟沉浸式游乐项目的中高端市场需
求，公司有必要对持续扩充该类产品的研发与生产能力，不断优化公司现有产品结
构，提高公司的盈利能力，增强公司的抗风险能力和市场竞争能力。
（2）扩大公司产业布局，满足业务持续扩张的需求
公司原有广东中山的大部分生产场地投建时间较早，产能主要匹配传统产品。
当前多层次文旅市场对高端和创新产品的需求增长，对公司智能制造和快速响应市
场交付提出了更高要求。同时，在疫情后新建乐园已逐步恢复需求，大型游乐设备
需求将进一步释放。因此加快智能化、信息化和数字化工厂布局，投建全新的现代
数字化智能生产基地，将虚拟现实、人机智能交互、工业机器人、3D打印、智能物
流管理等技术应用于游乐产品研发和生产制造过程，进一步提升公司产品工艺，提
高产品质量，对公司缩小与国外领先企业制造工艺差距，提升公司核心竞争力和市
场占有率具有重要作用。此外，公司产业布局的扩充将有利于发挥规模化生产优势，
为公司创造更大的盈利空间，提高综合竞争实力。
(3)大力开拓海外市场，落实全球化战略布局的需要
当下，沉浸式科技产业在全球范围受到广泛关注。得益于人才和技术的发展、
以及较成熟的产业链和更广阔的应用领域，目前英国已成为全欧沉浸式科技发展最
为迅速的国家。近期，英国的沉浸式科技权威组织Immerse UK、咨询机构牛津洞察
（Oxford Insights）以及Data City共同发布《2022年英国沉浸式经济报告》。报
告指出，2022年，全英范围大约有2,106家沉浸式科技公司，沉浸式科技产业总值约
预估未来整个沉浸式体验产讲继续以一种积极健康的态势增长。另一份来自普华永
道（PWC）的报告预测，到2030年，仅虚拟现实和增强现实两项技术的发展就可能为
英国经济带来693亿英镑的增长，同时有望创造出超过40万的就业机会。
虽然受到政策和资本的青睐，但当前我国沉浸式科技产业仍受制于技术、产业
和商业模式，依然处于探索阶段，需持续鼓励核心技术和部件的应用开发，通过落
地场景开发，打造产业集群等方式扶植和赋能沉浸式科技产业全面发展。公司通过
规划并实施“金马数字文旅产业园建设项目”，加快建成集技术创新、智能制造于
一体的现代数字化游乐生产基地，建立国际领先的游戏游艺研发中心以及高端产品
体验展示平台，运用新一代信息技术与创新游乐技术，融合声、光、电、影视、动
漫、文化创意、主题故事等多种元素于一体、实现“文化+科技”融合的虚拟沉浸式
游乐产品，将有利于公司在国际市场上增强竞争实力，进一步拓展海外市场，或促
进跨领域与合作，这将给公司未来业绩带来巨大增量。
（1）优质的客户资源和良好的品牌形象
经过多年的持续经营，借助优质的游乐产品和服务，公司与全球多国客户建立
良好合作关系，产品远销到包括欧美在内的全球30多个国家和地区。公司拥有广泛
的客户基础，是国内知名主题乐园华侨城欢乐谷、长隆乐园、华强方特、融创乐园
大型游乐设备供应商，已建立多年稳定的合作关系；公司还成为了两大国际顶级主
题乐园在国内乐园的大型游乐设备供应商。
公司已在行业内深耕多年，并在国内多个知名乐园打造了标杆项目，在行业内
具有良好品牌形象，是众多客户首选的大型游乐设备供应商，为本项目实施提供了
广阔的市场基础。
（2）充足的研发资源和扎实的技术储备
作为全国游乐行业的先行者和领导者，公司多年来始终坚持技术领先的发展战
略，从游客体验和客商运营需求出发，持续加大对新产品、新技术、新工艺的研发
投入力度，积极推进科技成果转化。公司是国家高新技术企业，设有包括广东省游
艺设备（金马科技）工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、测绘遥感信息
工程国家重点实验室金马科技中山研究中心在内的多个技术创新平台，拥有行业领
先的游乐技术研究中心，建立起完善高效的研发体系。公司拥有专业化管理团队和
技术团队，核心管理人员在大型游乐设备及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富
的实践经验。公司通过具有竞争力的激励方式，汇聚了国内大型游乐设备制造领域
优秀的行业人才和管理团队，把握了行业发展趋势、技术与新产品的研发方向。目
前，公司在研发平台、对外合作、研发团队、研发成果、知识产权、标准制定等方
面形成一系列优势，为项目的实施提供了强大的技术支持。
（3）丰富的行业经验和健全的管理体系
经过多年发展，公司内部形成了一套完善的管理体系，各部门分工明确、相互
协作，自上而下形成了良好的信息交流机制。各团队具备高效的执行能力，能迅速
响应客户需求，增强客户黏性。公司经营管理层保持开放性的管理思维，根据公司
发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司
人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。
公司将依托既有的成熟行业经验和管理体系进行规模化扩张。公司的运营核心
团队均拥有多年游乐装备相关领域的从业经验，积累了丰富的行业经验，对行业发
展的现状、未来趋势以及企业的经营管理有着较为全面的认知和深刻的理解，同时
公司建立了健全完善的管理体系，均可以为本次募投项目建设及项目建成后的运作
提供足够的保障。
（三）项目经济效益分析
公司对整合变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的预期经济效
益为：本项目完全达产后，预计项目的内部收益率（税后）为14.20%。
六、审议程序及专项意见
公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内
部投入计划的议案》。公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保
荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次在建募投项目进行整合
变更、延期并调整募集资金内部投入计划事项无异议。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
整募集资金内部投入计划的核查意见》；
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
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关键词： 募集资金
质检
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