视讯！高斯贝尔: 第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002848      证券简称：高斯贝尔      公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

              高斯贝尔数码科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四

届董事会第二十八次会议通知已于 2023 年 1 月 3 日通过电子邮件等方式送达全

体董事、监事及高级管理人员，2023 年 1 月 6 日，会议如期在公司一楼会议室

以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召

开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由孙华山先生主持，会议以

记名投票的方式审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易相关事项的议案》

  由于受新冠疫情影响，本次交易各项工作进度不及预期，结合目前市场环境，

为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产

重组事项。

  关联董事孙华山先生、牟兴建先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详

见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次

会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议

相关事项的独立意见》。

  二、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

  公司根据实际经营管理及业务发展需要，利用现有资源优势实现企业效益最

大化，公司拟计划将其现有部分资产从上市主体中剥离，单独设立全资子公司，

独立运营。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次

股东大会股权登记日为 2023 年 1 月 17 日。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                              高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                   董   事   会

查看原文公告

关键词： 高斯贝尔