证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-004
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2023年1月9日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月9日9:15-15:00期间
任意时间。
股东、股东代表和其他参会人员的健康，同时依法保障股东的合法权益，本次
股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，登记参加本次股东大会的股东
通过通讯方式接入股东大会。具体内容详见四川科伦药业股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年1月5日披露的《关于调整2023年第一次临时股东大会相
关事项的提示性公告》（公告编号：2023-003）。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的48.4725%。
（1）通讯会议出席情况
出席通讯会议的股东及股东代理人共21名，代表股份450,036,444股，占公司
有表决权股份总数的31.9460%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 票数 表决结果
序号 票数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
关于控股子公司科伦博
的议案
该议案为特
别决议议
关于变更注册地址并修 案，获得出
改《公司章程》的议案 席股东大会
的股东（包
括股东代理
人）所持表
决权的 2/3
以上通过
关于对控股子公司科伦
博泰增资及引入外部投
资者增资暨关联交易的
议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于控股子公司科伦博泰与
MSD 签署合作协议的议案
关于变更注册地址并修改《公
司章程》的议案
关于对控股子公司科伦博泰增
联交易的议案
（1）议案2为以特别决议通过的议案，均已获得出席股东大会有效表决权股
份总数的2/3以上审议通过；
（2）议案1、议案3经本次股东大会以普通决议审议通过；
（3）本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和姚怡丰律师出席并见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、
《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
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