宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
(资料图片)
关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召
开第五届董事会第二次会议，在本次会议之前，公司向我们提供了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》的相关文件。根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公
正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
我们对公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前
审核。我们认为：公司 2023 年度日常关联交易计划是按照公平、自愿原则制定
的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及股东利益的行为。
综上所述，我们一致同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提
交至公司第五届董事会第二次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：华秀萍、刘慧杰、吴雷鸣
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