永悦科技: 永悦科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

  证券代码：603879     证券简称：永悦科技       公告编号：2023-002

                永悦科技股份有限公司

(资料图)

         第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

  一、董事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 1 月 12 日发出召开

第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 1 月 17 日在公司三楼会议室

以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

  表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  为丰富公司产品与服务品类，根据公司未来战略规划和业务需求，结合行业

发展的实际情况，提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“15 万

吨/年废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资

金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更

投向，投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”

                        （以下简称“新项目”）。

新项目投资总额为 32,780.29 万元，其中拟以募集资金拟投入 18,818.34 万元，

由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司实施，并授权公司管理层办理与设

立募集资金专用账户有关的事宜，包括但不限于确定开户银行、签署本次设立募

集资金专用账户需签署的相关协议及文件等。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于变更募集

资金投资项目公告》（公告编号：2023-001）

  本议案需提请公司股东大会审议。

  特此公告。

                           永悦科技股份有限公司董事会

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