证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2023-023
(资料图片仅供参考)
广东国立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年2月6日(星期一) 15:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月6日（星期一）
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月6日（星期一）
（1） 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托
他人出席现场会议。
（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
大厦二楼大会议室。
二、会议审议事项
本次会议议案如下：
上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行
披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（1） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股票账
户卡办理登记手续；
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应
持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（式样详见附件3），以
便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
期一）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；采
用 信 函 或 传 真 方 式 登 记 的 ， 须 在 2023年 2 月3日17:00点 之 前 送 达 或 传 真 （0769-
信函邮寄地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘办，
邮编：523187；传真号码：0769-88387006。
（信函或传真上请注明“2023年第一次临时股
东大会”字样）
时到达会议地点签到入场。
（1）会议联系人：邵鉴棠 叶健青
（2）会议电话：0769-88389360；传真：0769-88387006
（3）联系电子邮箱：guolikj@guoligroup.com.cn
（4）通讯地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司董秘办
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网
络投票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
附件：
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东国立科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出席广
东国立科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
身份证或统一社会信用代码:
委托股东持股数量及持股性质:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
表示弃权。
案进行表决。
人需签字。
附件 3
广东国立科技股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人姓名（如适用）： 代理人身份证号码（如适用）：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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关键词： 临时股东大会
质检
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