【环球速看料】大连友谊: 第九届董事会第十七次会议决议公告

                              大连友谊（集团）股份有限公司

 证券代码：000679    股票简称：大连友谊             编号：2023—006

(资料图片)

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   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）董事会会议通知于 2023 年 1 月 12 日分别以专人、电子邮件、传真等方

式向全体董事进行了文件送达通知。

  （二）董事会会议于 2022 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。

  （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

  （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  因公司经营需要，拟以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有

限公司大连市分行申请 3,000 万元授信额度，用于补充流动资金，授信额度使用期限

为一年,年利率 5.5%。

  表决情况:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过。

  具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请

银行授信额度的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

                          大连友谊（集团）股份有限公司董事会

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