江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
江苏共创人造草坪股份有限公司
会议资料
(资料图片)
二零二三年一月
江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
一、2023年第一次临时股东大会会议须知
二、2023年第一次临时股东大会会议议程
三、2023年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制
定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议
的股东（或股东代表）必须在会议召开前向公司证券部办理签到登记手续。
理他人出席会议的，应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件和相应持股凭证。
有效身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书和法定代表人身份证明书原件。
四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证
券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。
五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会
场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本
次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权
拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分
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钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，
多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2023年1月
行投票。
十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的相关各方对表决情况均负有保密义务
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二〇二三年一月三十一日
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一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2023年2月6日（星期一）10:00
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
日的9:15-15:00。
（三）会议地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室
（四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等。
（五）主持人：董事长王强翔先生
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；
（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（五）董事会秘书宣读会议议案：
议案一：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（六）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员进
行答复；
（七）股东（或股东代表）对各项议案进行表决；
（八）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；
（九）主持人宣读投票结果和决议；
（十）见证律师宣读股东大会法律意见书；
（十一）相关与会人员在2023年第一次临时股东大会会议记录及会议决议上
签字；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前
提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金可在额度内滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可
控的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效
率，增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用总额不超过人民币12亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财
产品，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限
自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
（四）投资品种
公司拟购买短期（不超过 12 个月）的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，
包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、理财产品等。
（五）实施方式
在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，提请公司股东大会
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露
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公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况。
二、投资风险和风险管理实施措施
（一）投资风险
公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，期限不超过12个月，
但并不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，短期投资的实际收
益不可预期。
（二）风险管理实施措施
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，
保障资金安全。
机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保不影响公司正常运营的前提下，
使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公
司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
以上事项同时提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
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关键词： 临时股东大会
质检
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