江苏阳光: 江苏阳光股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告 全球新动态

 证券代码：600220    证券简称：江苏阳光     编号：临2023-002

               江苏阳光股份有限公司

        第八届董事会第十七次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开

符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）公司于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届

董事会第十七次会议的通知。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的

形式召开。

  （四）本次会议董事应到 6 人，实到 6 人。

  （五）本次会议由董事长缪锋主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次

会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司为控股股东提供担保的议案》

  因经营需要，公司控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）

向浙商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浙商银行”）的贷款即将到期，

阳光集团拟继续向浙商银行申请不超过 1 亿元授信额度，期限 1 年，公司为阳光

集团提供不超过 1 亿元的连带责任保证担保，阳光集团将签署反担保合同提供反

担保，最终额度和保证期间等最终以实际签署的相关合同、协议为准。

  多年以来，阳光集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资

方面，长期为本公司及子公司的大量银行贷款提供无偿担保。截至 2022 年 9 月

保证公司业务开展，本着互保互利的原则，公司同意前述担保事项。控股股东目

前经营状况良好，具有担当风险的能力，且本次担保阳光集团提供反担保，本公

司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

  独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立

意见同意该议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  该议案详细内容请见公司 2023-003 号公告《江苏阳光股份有限公司关于公

司为控股股东提供担保的公告》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

  （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  该议案详细内容请见公司 2023-004 号公告《江苏阳光股份有限公司关于召

开 2023 年第一次临时股东大会会议的通知》

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

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