证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-008
北京晶品特装科技股份有限公司
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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区火炬街 10 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 38,888,549
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3997
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈波先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京德恒律师事务所对本次股东大会进行
见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股
（以下简称“《公司章程》”）
票上市规则》及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》
的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,888,049 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于续聘会计
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：侯慧杰、成传耀
北京德恒律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
北京晶品特装科技股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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关键词： 临时股东大会
质检
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