岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：603730     股票简称：岱美股份       公告编号：2023-007

        上海岱美汽车内饰件股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 公司全体董事均出席了本次会议。

  ● 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票。

  一、董事会会议召开情况

   上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日

在公司会议室以现场表决方式召开公司第六届董事会第一次会议。本次会议应出

席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先

生主持，公司全体新当选监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

   同意选举姜银台先生为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。

   表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

   同意选举姜明先生为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。

   表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

  同意公司第六届董事会各专门委员会构成如下：

  （1）战略委员会委员：

  董事长姜银台（召集人）、副董事长姜明、独立董事范文

  （2）审计委员会委员：

  独立董事陈凌云（召集人）、独立董事范文、董事长姜银台

  （3）提名委员会委员：

  独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、副董事长姜明

  （4）薪酬与考核委员会委员：

  独立董事范文（召集人）、独立董事陈凌云、董事长姜银台

  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

  同意聘任姜明先生为公司总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

  同意聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

     同意聘任肖传龙先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

     同意聘任肖传龙先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

     独立董事就上述四项议案（议案 4、议案 5、议案 6、议案 7）发表了独立

意见，认为：

                              《上海证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

                           《上海证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》所规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够胜任公司相应岗位

的职责要求，有利于公司的发展。

                    《上海证券交易所股票上市规则》、

                                   《公司

章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情

形。

     综上，我们同意聘任姜明先生为公司总裁；叶春雷先生、沈艇先生为公司

副总裁；肖传龙先生为公司财务总监兼董事会秘书。

  同意聘任李俊晓先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

  表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于选

举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》（公告编号：2023-009）。

  特此公告。

                        上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

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关键词： 股份有限公司