证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
【资料图】
公告编号：2023-015
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十一次会议
的通知于2023年1月27日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于
出席的董事9人（其中董事刘献栋先生，独立董事黄跃刚先生、杨大贺先生以通
讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》
及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》（董事黄舸舸先生、王鹍
先生、熊朝阳先生、蒲晓波先生作为关联董事，在审议该议案时回避表决）。
根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 438 人，
可解除限售的限制性股票数量为 860.4360 万股，占公司当前总股本的 0.75%。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案事项已获得 2019 年第四次临
时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2019 年限
制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2019 年限制性股票激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》，公司对本次限制性股票激励计划的 441 名激励对象 2021
年度的个人绩效进行考核，其中 13 人考核结果为良好，当期可解除限售比例为
前，1 人离职、1 人退休、1 人内退，该 3 人已不符合激励条件，其剩余未解除
限售的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上
述激励对象已获授但本次未获准解除限售及已不符合激励条件人员剩余未解除
限售的限制性股票共 360,840 股，并根据公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度
权益分派方案，将回购价格调整为 1.55 元/股。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案事项已获得股东大会授权，无
需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修
订<公司章程>的议案》。
拟回购注销部分激励对象已获授但本次未获准解除限售及已不符合激励条件人
员未解除限售的限制性股票合计 360,840 股，回购价格为 1.55 元/股，并办理回
购注销手续。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由
少至 1,147,127,714 元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订，
具体修订对照如下：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币拾壹亿肆 第六条 公司注册资本为人民币拾壹亿肆
仟柒佰肆拾捌万捌仟伍佰伍拾肆元整。 仟柒佰壹拾贰万柒仟柒佰壹拾肆元整。
第十九条 公司股份总数为 1,147,488,554 第十九条 公司股份总数为 1,147,127,714
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。
本议案事项已获得 2019 年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大
会审议。根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》，本议案仍需提交债券持
有人会议审议。公司将在本议案获债券持有人会议通过后，发出《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》和修订后的《公司章程》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
（董事陈飞先生作为关联董事，在审议该议案时回避表决）。
因公司日常生产经营所需，2023 年度将与控股股东贵阳市工业投资有限公
司下属子公司贵州前进橡塑科技有限公司（原“贵州轮胎厂”，2022 年 5 月更
名为“贵州前进橡塑科技有限公司”）和贵阳险峰物流有限公司发生包括采购轮
胎配套的内胎垫带、销售混炼胶和废旧物资以及接受提供的货运、客运、后勤服
务等在内的关联交易，预计总金额为 13,344.20 万元。2022 年度同类关联交易实
际发生总金额为 13,041.49 万元。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二三年二月二日
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关键词：
质检
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