证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-006
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秦皇岛港股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第五次
会议于 2023 年 2 月 2 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2023 年 2 月 7 日，
以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2023 年度固定资产投资和软件资产投资计
划》的议案
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
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