鹏欣资源: 第七届董事会第二十八次会议决议公告 世界快播

证券代码：600490       证券简称：鹏欣资源            公告编号：临 2023-006

               鹏欣环球资源股份有限公司

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次

会议于 2023 年 2 月 8 日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到

董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由董事长王晋定先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下

决议：

  一、审议通过《关于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》

  公 司 为 全 资 孙 公 司 鹏 欣 国 际 集 团 有 限 公 司 向 下 游 客 户 SAMSUNG C&T

SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保，担保金额不超过 1,820 万美元，

担保期限在履行担保债务的最后到期日后 6 个月内结束。本次担保事项无需提交

公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                鹏欣环球资源股份有限公司董事会

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